Главная  >  Статьи  >  Статьи




Щекотливая ситуация вокруг нового постановления Правительства РФ.

Автор: 

Крючков Александр Николаевич

заказать 

юридические услуги



С 08.07.14 адвокаты, нотариусы и предприниматели в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг обязаны в течение 3 рабочих дней представить информацию в Росфинмониторинг о сделках или финансовых операциях, которые предположительно осуществляются или могут быть осуществлены клиентами вышеуказанных лиц в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Комментирует Александр Крючков, руководитель ГК "Крючков и партнеры":

Щекотливость ситуации заключается в том, что сложно выявить с какими конкретно документами работали адвокаты и бухгалтеры. Однако что касается нотариусов - это серьёзно и неизбежно. Данный закон является значительным предупреждением для недобросовестных участников рынка.

Возврат к списку